證券代碼：603165 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：榮晟環(huán)保 公告編號：2021-008
債券代碼：113541 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：榮晟轉債
轉股代碼：191541 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：榮晟轉股
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省嘉興市平湖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區鎮南東路588號公司會(huì )議室
(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。
本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，馮榮華先生主持，大會(huì )采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行表決。其中：出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東或股東代表以記名表決的方式對本次股東大會(huì )通知中列明的事項進(jìn)行了投票表決，并進(jìn)行了監票、計票，當場(chǎng)宣布了表決結果。待網(wǎng)絡(luò )投票結果出具后，監票人、計票人、見(jiàn)證律師對投票結果進(jìn)行匯總后，當場(chǎng)宣布了表決結果。本次股東大會(huì )的表決方式、表決程序及表決結果符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》 等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中獨立董事馮小崗先生因疫情防控原因委托獨立董事俞益民先生代為出席會(huì )議并簽署相關(guān)文件；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會(huì )秘書(shū)出席了會(huì )議 ；其他高管列席了會(huì )議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于變更注冊資本、增加經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
(二) 累積投票議案表決情況
2、 關(guān)于提請選舉第七屆非獨立董事的議案
3、 關(guān)于提請選舉第七屆獨立董事的議案
4、 關(guān)于提請選舉第七屆非職工代表監事的議案
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì )的議案1為特別決議議案，獲得超過(guò)出席會(huì )議的股東或股東代表所持有表決權的2/3以上通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：勞正中、曹麗慧
2、 律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：
公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì )議人員資格、會(huì )議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則（2016年修訂）》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、 本所要求的其他文件。
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司
2021年1月30日
證券代碼：603165 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：榮晟環(huán)保 公告編號：2021-009
債券代碼：113541 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：榮晟轉債
轉股代碼：191541 轉股簡(jiǎn)稱(chēng)：榮晟轉股
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司
第七屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于2021年1月29日下午在公司會(huì )議室以現場(chǎng)與通訊方式召開(kāi)第七屆董事會(huì )第一次會(huì )議。會(huì )議通知已于2021年1月22日以通訊方式發(fā)出。會(huì )議由馮榮華董事長(cháng)主持，應參加表決的董事7名，實(shí)際參加表決的董事7名，其中獨立董事馮小崗先生通過(guò)通訊表決方式參與了本次會(huì )議。公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規定，所作的決議合法有效。
二、 董事會(huì )審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(cháng)的議案》
經(jīng)全體董事一致同意，選舉馮榮華先生為公司董事長(cháng)，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)日止。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于選舉戰略發(fā)展委員會(huì )組成委員及主任委員的議案》
全體董事一致同意選舉馮榮華先生、褚芳紅女士、馮小崗先生為第七屆董事會(huì )戰略發(fā)展委員會(huì )組成委員，其中馮榮華先生為主任委員，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)日止。
表決結果：同意7票、反對 0 票、棄權 0 票。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于選舉提名委員會(huì )組成委員及主任委員的議案》
全體董事一致同意選舉馮小崗先生、馮晟宇先生、黃科體先生為第七屆董事會(huì )提名委員會(huì )組成委員，并選舉馮小崗先生為主任委員，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)日止。
表決結果：同意7票、反對 0 票、棄權 0 票。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于選舉審計委員會(huì )組成委員及主任委員的議案》
全體董事一致同意選舉俞益民先生、馮小崗先生、馮榮華先生為第七屆董事會(huì )審計委員會(huì )組成委員，并選舉俞益民先生為主任委員，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)日止。
表決結果：同意7票、反對 0 票、棄權 0 票。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于選舉薪酬與考核委員會(huì )組成委員及主任委員的議案》
全體董事一致同意選舉黃科體先生、馬曉鳴先生、俞益民先生為第七屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )組成委員，并選舉黃科體先生為主任委員，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)日止。
表決結果：同意7票、反對 0 票、棄權 0 票。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
根據董事長(cháng)提名，經(jīng)全體董事一致同意聘任馮榮華先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)日止。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》
根據董事長(cháng)提名，經(jīng)全體董事一致同意聘任胡榮霞女士為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)日止。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
根據總經(jīng)理提名，經(jīng)全體董事一致同意聘任馮晟宇先生、胡榮霞女士、褚芳紅女士、趙志芳先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)日止。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》
根據總經(jīng)理提名，經(jīng)全體董事一致同意聘任聘任沈衛英女士為公司財務(wù)總監，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)日止。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司董事會(huì )
2021年1月30日
附件：
高級管理人員簡(jiǎn)歷
馮榮華先生，中國國籍，無(wú)境外居留權，1965年3月生，漢族，碩士學(xué)歷，EMBA。1996年3月-1998年10月任職于浙江省平湖造紙廠(chǎng)，先后擔任副廠(chǎng)長(cháng)、廠(chǎng)長(cháng)；1998年10月-2002年1月任職于興星紙業(yè)，擔任總經(jīng)理；2002年1月-2004年11月任職于榮晟有限公司，擔任總經(jīng)理；2004年11月-2008年9月任職于榮晟紙業(yè)，擔任總經(jīng)理；2008年9月-2011年11月任職于榮勝紙業(yè)，擔任董事長(cháng)兼總經(jīng)理；2011年1月起兼任榮晟資源執行董事、總經(jīng)理；2011年11月至今任職于榮晟環(huán)保，擔任董事長(cháng)兼總經(jīng)理；2012年12月起兼任榮晟包裝執行董事、總經(jīng)理；2013年7月起兼任浙江平湖農村合作銀行董事；2015年3月起兼任德力晟執行董事?，F任公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理職務(wù)。
馮榮華先生為公司實(shí)際控制人之一，截至公告日馮榮華先生直接及間接持有榮晟環(huán)保41.26%的股份，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
馮晟宇先生，中國國籍，有境外居留權，1992年1月出生，漢族，本科學(xué)歷，經(jīng)濟學(xué)專(zhuān)業(yè)。2018年3月至今任職于榮晟環(huán)保，現任公司董事、副總經(jīng)理兼嘉興市榮晟包裝材料有限公司經(jīng)理。
馮晟宇先生與本公司的實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，截至公告日馮晟宇先生直接及間接持有榮晟環(huán)保4.65%的股份，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
胡榮霞女士，中國國籍，無(wú)境外居留權，1981 年10月生，漢族，上海交通大學(xué)碩士研究生，法律專(zhuān)業(yè)，取得法律職業(yè)資格證。2007年4月至今任職于榮晟環(huán)保，歷任行政人力資源部主管、副經(jīng)理、經(jīng)理、總監、副總經(jīng)理?，F任公司董事會(huì )秘書(shū)兼副總經(jīng)理。
褚芳紅女士，中國國籍，無(wú)境外居留權，1982年6月出生，漢族，大專(zhuān)學(xué)歷，商務(wù)日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)。2004年11月至今任職于榮晟環(huán)保，歷任生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理助理、客戶(hù)服務(wù)部經(jīng)理、銷(xiāo)售部副經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)部總監?，F任公司董事兼副總經(jīng)理。
趙志芳先生，中國國籍，無(wú)境外居留權，1979年11月生，漢族。大連理工大學(xué)機械制造與自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，大專(zhuān)學(xué)歷。2000年5月至今任職于榮晟環(huán)保，歷任技術(shù)部主任、生產(chǎn)技術(shù)設備科主任、機械科科長(cháng)及經(jīng)理、造紙事業(yè)部經(jīng)理、造紙事業(yè)部生產(chǎn)總監等?，F任公司副總經(jīng)理。
沈衛英女士，中國國籍，無(wú)境外居留權，1972年10月生，漢族，大專(zhuān)學(xué)歷。2012年3月至今任職于榮晟環(huán)保，歷任財務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理?，F任公司財務(wù)總監。
證券代碼：603165 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：榮晟環(huán)保 公告編號：2021-010
第七屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于2021年1月29日在公司會(huì )議室召開(kāi)第七屆監事會(huì )第一次會(huì )議。本次會(huì )議的通知已于2021年1月22日通過(guò)通訊形式送達至各位監事。應出席會(huì )議監事3名，實(shí)際出席監事3名。會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規定，所作的決議合法有效。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第七屆監事會(huì )主席的議案》
全體監事一致同意選舉陳雄偉先生為第七屆監事會(huì )主席，任期自本次監事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆監事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司監事會(huì )
陳雄偉先生簡(jiǎn)歷
陳雄偉先生，中國國籍，無(wú)境外居留權，1965年1月出生，漢族，大專(zhuān)學(xué)歷，鄉鎮企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)。1981年11月-1998年10月任職于浙江省平湖造紙廠(chǎng)，從事財務(wù)工作；1998年10月-2002年1月任職于興星紙業(yè)，擔任財務(wù)經(jīng)理；2002年1月-2004年11月任職于榮晟有限公司，擔任財務(wù)經(jīng)理；2004年11月-2008年9月任職于榮晟紙業(yè)，擔任財務(wù)經(jīng)理；2008年9月-2011年11月任職于榮勝紙業(yè)，擔任財務(wù)經(jīng)理；2011年11月至今任職于榮晟環(huán)保，曾任財務(wù)經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、董事兼財務(wù)總監等職務(wù)?，F任公司監事會(huì )主席。
陳雄偉先生與本公司的實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，截至公告日陳雄偉先生直接及間接持有榮晟環(huán)保4.61%的股份，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。